Les régulateurs américains accusent Nishad Singh, cadre supérieur de FTX, de fraude
Nishad Singh, l’ancien directeur de l’ingénierie de l’échange de crypto-monnaie en faillite, FTX, est devenu mardi le troisième des proches collaborateurs de Samuel Bankman-Fried, cofondateur de l’échange, à plaider coupable à des accusations de fraude.
Mardi, les États-Unis
Securities and Exchange Commission (SEC
Commission des valeurs mobilières et des échanges (SEC)
La Securities and Exchange Commission (SEC) est l’une des autorités indépendantes les plus connues aux États-Unis. La SEC a un large éventail de responsabilités, aidant les marchés de la police et limitant les abus. Cela comprend l’application des lois fédérales sur les valeurs mobilières, la proposition de règles sur les valeurs mobilières et la réglementation des bourses d’actions et d’options des États-Unis.
La Securities and Exchange Commission (SEC) est l’une des autorités indépendantes les plus connues aux États-Unis. La SEC a un large éventail de responsabilités, aidant les marchés de la police et limitant les abus. Cela comprend l’application des lois fédérales sur les valeurs mobilières, la proposition de règles sur les valeurs mobilières et la réglementation des bourses d’actions et d’options des États-Unis.
Lire ce terme) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont accusé Singh d’avoir détourné des fonds de FTX.com et d’avoir aidé et encouragé Bankman-Fried et le fonds spéculatif Alamedia Research LLC à détourner les actifs des clients de FTX. La CFTC a déclaré avoir inculpé Sigh devant un tribunal de district du sud de New York.
Aujourd’hui, nous avons inculpé Nishad Singh, l’ancien co-ingénieur en chef de FTX Trading Ltd., pour son rôle dans un stratagème pluriannuel visant à frauder les investisseurs en actions de FTX, la plateforme de crypto-trading lancée par Singh, Samuel Bankman-Fried et Gary Wang.
– Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (@SECGov) 28 février 2023
Reuter rapporte que Singh, 27 ans, a plaidé coupable à six chefs d’accusation de fraude, y compris fraude électronique, complot en vue de commettre une fraude, blanchiment d’argent
Blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent est un terme générique pour décrire le processus par lequel les criminels déguisent la propriété d’origine et les produits d’un comportement criminel en faisant apparaître ces produits comme provenant d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui traverse d’innombrables industries et secteurs, notamment le l’espace des services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis
Le blanchiment d’argent est un terme générique pour décrire le processus par lequel les criminels déguisent la propriété d’origine et les produits d’un comportement criminel en faisant apparaître ces produits comme provenant d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui traverse d’innombrables industries et secteurs, notamment le l’espace des services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis
Lire ce terme et frauder les États-Unis. En décembre de l’année dernière, Carline Elison, l’ancienne PDG d’Alameda Research et Gary Wang, directeur de la technologie de FTX, ont plaidé coupables à plusieurs chefs d’accusation criminelle.
Cependant, alors que les régulateurs américains se rapprochent du cercle restreint de Bankman-Fried, l’ancien PDG et co-fondateur de FTX a plaidé non coupable de huit accusations criminelles portées contre lui en décembre 2022. Quoi qu’il en soit, les procureurs ont étendu la semaine dernière les accusations criminelles contre Bankman-Fried à 12, l’alléguant de complot en vue de faire plus de 300 dons politiques illégaux.
Dans sa plainte, la SEC a accusé Singh d’avoir aidé Bankman-Fried à transférer les actifs des clients de FTX.com à Alameda Research en créant un code logiciel permettant de détourner les fonds des clients vers le fonds spéculatif crypto. Ceci malgré les «fausses assurances» que Bankman-Fried a données aux investisseurs de FTX sur la sécurité de leurs fonds.
« Entre autres choses, ces fonctionnalités du code FTX ont favorisé Alameda et lui ont permis d’exécuter des transactions même lorsqu’elle ne disposait pas de fonds suffisants, y compris, de manière critique, une fonctionnalité » peut retirer en dessous de l’emprunt « qui a permis à Alameda de retirer des milliards de dollars en actifs des clients de FTX », a expliqué la CFTC dans un communiqué de presse.
Le régulateur des matières premières a ajouté que les fonds des clients de FTX avaient été détournés par les dirigeants de FTX et d’Alameda Research « à des fins inappropriées telles que des achats immobiliers de luxe, des contributions politiques et des investissements à haut risque et illiquides dans l’industrie des actifs numériques ».
Donnant plus de détails, la SEC a noté que Singh avait retiré environ 6 millions de dollars de FTX pour un usage et des dépenses personnelles, notamment pour l’achat d’une maison de plusieurs millions de dollars et des dons à des causes caritatives. Cela s’est produit près de l’effondrement de FTX en novembre 2022.
Pendant ce temps, la CFTC a noté que Singh avait accepté de confisquer certains actifs qu’il avait reçus de FTX et d’Alamedia Research. C’est alors même que le bureau du procureur américain du district sud de New York a annoncé des accusations contre l’ex-dirigeant de FTX.
Nishad Singh, l’ancien directeur de l’ingénierie de l’échange de crypto-monnaie en faillite, FTX, est devenu mardi le troisième des proches collaborateurs de Samuel Bankman-Fried, cofondateur de l’échange, à plaider coupable à des accusations de fraude.
Mardi, les États-Unis
Securities and Exchange Commission (SEC
Commission des valeurs mobilières et des échanges (SEC)
La Securities and Exchange Commission (SEC) est l’une des autorités indépendantes les plus connues aux États-Unis. La SEC a un large éventail de responsabilités, aidant les marchés de la police et limitant les abus. Cela comprend l’application des lois fédérales sur les valeurs mobilières, la proposition de règles sur les valeurs mobilières et la réglementation des bourses d’actions et d’options des États-Unis.
La Securities and Exchange Commission (SEC) est l’une des autorités indépendantes les plus connues aux États-Unis. La SEC a un large éventail de responsabilités, aidant les marchés de la police et limitant les abus. Cela comprend l’application des lois fédérales sur les valeurs mobilières, la proposition de règles sur les valeurs mobilières et la réglementation des bourses d’actions et d’options des États-Unis.
Lire ce terme) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont accusé Singh d’avoir détourné des fonds de FTX.com et d’avoir aidé et encouragé Bankman-Fried et le fonds spéculatif Alamedia Research LLC à détourner les actifs des clients de FTX. La CFTC a déclaré avoir inculpé Sigh devant un tribunal de district du sud de New York.
Aujourd’hui, nous avons inculpé Nishad Singh, l’ancien co-ingénieur en chef de FTX Trading Ltd., pour son rôle dans un stratagème pluriannuel visant à frauder les investisseurs en actions de FTX, la plateforme de crypto-trading lancée par Singh, Samuel Bankman-Fried et Gary Wang.
– Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (@SECGov) 28 février 2023
Reuter rapporte que Singh, 27 ans, a plaidé coupable à six chefs d’accusation de fraude, y compris fraude électronique, complot en vue de commettre une fraude, blanchiment d’argent
Blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent est un terme générique pour décrire le processus par lequel les criminels déguisent la propriété d’origine et les produits d’un comportement criminel en faisant apparaître ces produits comme provenant d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui traverse d’innombrables industries et secteurs, notamment le l’espace des services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis
Le blanchiment d’argent est un terme générique pour décrire le processus par lequel les criminels déguisent la propriété d’origine et les produits d’un comportement criminel en faisant apparaître ces produits comme provenant d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui traverse d’innombrables industries et secteurs, notamment le l’espace des services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis
Lire ce terme et frauder les États-Unis. En décembre de l’année dernière, Carline Elison, l’ancienne PDG d’Alameda Research et Gary Wang, directeur de la technologie de FTX, ont plaidé coupables à plusieurs chefs d’accusation criminelle.
Cependant, alors que les régulateurs américains se rapprochent du cercle restreint de Bankman-Fried, l’ancien PDG et co-fondateur de FTX a plaidé non coupable de huit accusations criminelles portées contre lui en décembre 2022. Quoi qu’il en soit, les procureurs ont étendu la semaine dernière les accusations criminelles contre Bankman-Fried à 12, l’alléguant de complot en vue de faire plus de 300 dons politiques illégaux.
Dans sa plainte, la SEC a accusé Singh d’avoir aidé Bankman-Fried à transférer les actifs des clients de FTX.com à Alameda Research en créant un code logiciel permettant de détourner les fonds des clients vers le fonds spéculatif crypto. Ceci malgré les «fausses assurances» que Bankman-Fried a données aux investisseurs de FTX sur la sécurité de leurs fonds.
« Entre autres choses, ces fonctionnalités du code FTX ont favorisé Alameda et lui ont permis d’exécuter des transactions même lorsqu’elle ne disposait pas de fonds suffisants, y compris, de manière critique, une fonctionnalité » peut retirer en dessous de l’emprunt « qui a permis à Alameda de retirer des milliards de dollars en actifs des clients de FTX », a expliqué la CFTC dans un communiqué de presse.
Le régulateur des matières premières a ajouté que les fonds des clients de FTX avaient été détournés par les dirigeants de FTX et d’Alameda Research « à des fins inappropriées telles que des achats immobiliers de luxe, des contributions politiques et des investissements à haut risque et illiquides dans l’industrie des actifs numériques ».
Donnant plus de détails, la SEC a noté que Singh avait retiré environ 6 millions de dollars de FTX pour un usage et des dépenses personnelles, notamment pour l’achat d’une maison de plusieurs millions de dollars et des dons à des causes caritatives. Cela s’est produit près de l’effondrement de FTX en novembre 2022.
Pendant ce temps, la CFTC a noté que Singh avait accepté de confisquer certains actifs qu’il avait reçus de FTX et d’Alamedia Research. C’est alors même que le bureau du procureur américain du district sud de New York a annoncé des accusations contre l’ex-dirigeant de FTX.
