Les procureurs américains inculpent un nouveau suspect dans une fraude à la blockchain de 45 millions de dollars « CoinDeal »
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Les procureurs américains ont intenté une action en justice contre un nouveau suspect, Bryan Lee, 57 ans, pour son implication présumée dans «CoinDeal», un stratagème d’investissement frauduleux qui a levé 45 millions de dollars en vendant des titres non enregistrés. Neil Chandran, le cerveau derrière le stratagème, a été arrêté en juin de l’année dernière et inculpé de fraude électronique et de transaction monétaire à des fins illégales.
Malgré une marque similaire, le programme n’a aucun lien avec CoinDeal, un crypto basé à Saint-Vincent-et-les Grenadines échange
Échange
Une bourse est connue comme un marché qui prend en charge la négociation de produits dérivés, de matières premières, de titres et d’autres instruments financiers. En règle générale, une bourse est accessible via une plateforme numérique ou parfois à une adresse tangible où les investisseurs s’organisent pour effectuer des transactions. L’une des principales responsabilités d’une bourse serait de maintenir des pratiques commerciales honnêtes et équitables. Ceux-ci sont essentiels pour s’assurer que la distribution des taux de sécurité pris en charge sur cet échange est efficace
Une bourse est connue comme un marché qui prend en charge la négociation de produits dérivés, de matières premières, de titres et d’autres instruments financiers. En règle générale, une bourse est accessible via une plateforme numérique ou parfois à une adresse tangible où les investisseurs s’organisent pour effectuer des transactions. L’une des principales responsabilités d’une bourse serait de maintenir des pratiques commerciales honnêtes et équitables. Ceux-ci sont essentiels pour s’assurer que la distribution des taux de sécurité pris en charge sur cet échange est efficace
Lire ce terme dirigé par Adam Bicz et Kajetan Maćkowiak.
Plus tôt en janvier, les États-Unis Securities and Exchange Commission (SEC
Commission des valeurs mobilières et des échanges (SEC)
La Securities and Exchange Commission (SEC) est l’une des autorités indépendantes les plus connues aux États-Unis. La SEC a un large éventail de responsabilités, aidant les marchés de la police et limitant les abus. Cela comprend l’application des lois fédérales sur les valeurs mobilières, la proposition de règles sur les valeurs mobilières et la réglementation des bourses d’actions et d’options des États-Unis.
La Securities and Exchange Commission (SEC) est l’une des autorités indépendantes les plus connues aux États-Unis. La SEC a un large éventail de responsabilités, aidant les marchés de la police et limitant les abus. Cela comprend l’application des lois fédérales sur les valeurs mobilières, la proposition de règles sur les valeurs mobilières et la réglementation des bourses d’actions et d’options des États-Unis.
Lire ce terme) ont inculpé Chandran et quatre autres personnes pour leur implication dans le stratagème. L’organisme de réglementation des valeurs mobilières a nommé les personnes Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel et Linda Knott.
Selon le régulateur, les individus par l’intermédiaire de trois entités : AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc et BannersGo, LLC, ont été impliqués dans la vente de titres non enregistrés entre janvier 2019 et 2022.
Dans les dernières nouvelles sur l’affaire, le ministère américain de la Justice a révélé vendredi que Lee ferait une première comparution devant un tribunal fédéral à Las Vegas dans le cadre de ses poursuites. Le procureur a noté que Lee avait conspiré avec Chandran et d’autres pour escroquer des investisseurs via des sociétés contrôlées par ces derniers.
Comment Chandran a couru ‘CoinDeal’
Selon les procureurs américains, Chandran et sa cohorte dirigeaient diverses sociétés sous le nom de « CoinDeal ». Les entreprises, qui étaient également exploitées sous la bannière «ViRSE», comprenaient Free Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. et Skalex USA Inc., entre autres.
Citant des documents judiciaires, les procureurs ont expliqué que Chandra avait faussement affirmé qu’ils développaient des technologies de monde virtuel ou de blockchain, y compris leur propre crypto-monnaie, à utiliser dans un métaverse. Ils ont également trompé les investisseurs en promettant des « rendements extrêmement élevés », affirmant que la société était sur le point d’être rachetée par un groupe d’acheteurs fortunés.
En particulier, les procureurs ont déclaré que Lee était le candidat et le directeur de ViMarket. Dans ce rôle, il a suivi les directives de Chandran sur la manière de débourser les fonds des investisseurs envoyés sur les comptes bancaires de ViMarket.
En outre, le DOJ allègue que les deux dirigeants ont détourné « des millions de dollars de fonds d’investisseurs et les ont dépensés en voitures de luxe et en immobilier ». Le procureur a déclaré que plus de 10 000 victimes avaient été touchées par le stratagème.
« Lee est inculpé par acte d’accusation d’un chef de complot, de deux chefs de fraude postale, d’un chef de fraude électronique et de trois chefs d’engagement dans des transactions monétaires sur des biens d’origine criminelle », a déclaré le DOJ dans un communiqué. « S’il est reconnu coupable, Lee encourt jusqu’à 20 ans de prison pour chacun des chefs d’accusation de fraude électronique, de fraude postale et de complot, et jusqu’à 10 ans de prison pour chaque chef d’accusation d’avoir participé à des transactions monétaires illégales. »
Entre-temps, le procureur a noté que Michael Glaspie, qui a aidé à commercialiser les sociétés de Chandran, a plaidé coupable de fraude électronique en février et sera condamné le 16 juin.
Les procureurs américains ont intenté une action en justice contre un nouveau suspect, Bryan Lee, 57 ans, pour son implication présumée dans «CoinDeal», un stratagème d’investissement frauduleux qui a levé 45 millions de dollars en vendant des titres non enregistrés. Neil Chandran, le cerveau derrière le stratagème, a été arrêté en juin de l’année dernière et inculpé de fraude électronique et de transaction monétaire à des fins illégales.
Malgré une marque similaire, le programme n’a aucun lien avec CoinDeal, un crypto basé à Saint-Vincent-et-les Grenadines échange
Échange
Une bourse est connue comme un marché qui prend en charge la négociation de produits dérivés, de matières premières, de titres et d’autres instruments financiers. En règle générale, une bourse est accessible via une plateforme numérique ou parfois à une adresse tangible où les investisseurs s’organisent pour effectuer des transactions. L’une des principales responsabilités d’une bourse serait de maintenir des pratiques commerciales honnêtes et équitables. Ceux-ci sont essentiels pour s’assurer que la distribution des taux de sécurité pris en charge sur cet échange est efficace
Une bourse est connue comme un marché qui prend en charge la négociation de produits dérivés, de matières premières, de titres et d’autres instruments financiers. En règle générale, une bourse est accessible via une plateforme numérique ou parfois à une adresse tangible où les investisseurs s’organisent pour effectuer des transactions. L’une des principales responsabilités d’une bourse serait de maintenir des pratiques commerciales honnêtes et équitables. Ceux-ci sont essentiels pour s’assurer que la distribution des taux de sécurité pris en charge sur cet échange est efficace
Lire ce terme dirigé par Adam Bicz et Kajetan Maćkowiak.
Plus tôt en janvier, les États-Unis Securities and Exchange Commission (SEC
Commission des valeurs mobilières et des échanges (SEC)
La Securities and Exchange Commission (SEC) est l’une des autorités indépendantes les plus connues aux États-Unis. La SEC a un large éventail de responsabilités, aidant les marchés de la police et limitant les abus. Cela comprend l’application des lois fédérales sur les valeurs mobilières, la proposition de règles sur les valeurs mobilières et la réglementation des bourses d’actions et d’options des États-Unis.
La Securities and Exchange Commission (SEC) est l’une des autorités indépendantes les plus connues aux États-Unis. La SEC a un large éventail de responsabilités, aidant les marchés de la police et limitant les abus. Cela comprend l’application des lois fédérales sur les valeurs mobilières, la proposition de règles sur les valeurs mobilières et la réglementation des bourses d’actions et d’options des États-Unis.
Lire ce terme) ont inculpé Chandran et quatre autres personnes pour leur implication dans le stratagème. L’organisme de réglementation des valeurs mobilières a nommé les personnes Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel et Linda Knott.
Selon le régulateur, les individus par l’intermédiaire de trois entités : AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc et BannersGo, LLC, ont été impliqués dans la vente de titres non enregistrés entre janvier 2019 et 2022.
Dans les dernières nouvelles sur l’affaire, le ministère américain de la Justice a révélé vendredi que Lee ferait une première comparution devant un tribunal fédéral à Las Vegas dans le cadre de ses poursuites. Le procureur a noté que Lee avait conspiré avec Chandran et d’autres pour escroquer des investisseurs via des sociétés contrôlées par ces derniers.
Comment Chandran a couru ‘CoinDeal’
Selon les procureurs américains, Chandran et sa cohorte dirigeaient diverses sociétés sous le nom de « CoinDeal ». Les entreprises, qui étaient également exploitées sous la bannière «ViRSE», comprenaient Free Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. et Skalex USA Inc., entre autres.
Citant des documents judiciaires, les procureurs ont expliqué que Chandra avait faussement affirmé qu’ils développaient des technologies de monde virtuel ou de blockchain, y compris leur propre crypto-monnaie, à utiliser dans un métaverse. Ils ont également trompé les investisseurs en promettant des « rendements extrêmement élevés », affirmant que la société était sur le point d’être rachetée par un groupe d’acheteurs fortunés.
En particulier, les procureurs ont déclaré que Lee était le candidat et le directeur de ViMarket. Dans ce rôle, il a suivi les directives de Chandran sur la manière de débourser les fonds des investisseurs envoyés sur les comptes bancaires de ViMarket.
En outre, le DOJ allègue que les deux dirigeants ont détourné « des millions de dollars de fonds d’investisseurs et les ont dépensés en voitures de luxe et en immobilier ». Le procureur a déclaré que plus de 10 000 victimes avaient été touchées par le stratagème.
« Lee est inculpé par acte d’accusation d’un chef de complot, de deux chefs de fraude postale, d’un chef de fraude électronique et de trois chefs d’engagement dans des transactions monétaires sur des biens d’origine criminelle », a déclaré le DOJ dans un communiqué. « S’il est reconnu coupable, Lee encourt jusqu’à 20 ans de prison pour chacun des chefs d’accusation de fraude électronique, de fraude postale et de complot, et jusqu’à 10 ans de prison pour chaque chef d’accusation d’avoir participé à des transactions monétaires illégales. »
Entre-temps, le procureur a noté que Michael Glaspie, qui a aidé à commercialiser les sociétés de Chandran, a plaidé coupable de fraude électronique en février et sera condamné le 16 juin.
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