Crypto Lender Nexo déménage pour dissoudre ses filiales au Royaume-Uni

Crypto Lender Nexo déménage pour dissoudre ses filiales au Royaume-Uni

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La société de prêt de crypto Nexo s’efforce de dissoudre deux de ses filiales au Royaume-Uni. Les unités sont Nexo Financial Services Limited et Nexo Clearing, selon un dossier réglementaire auprès de la UK Companies House vu par
Bloomberg.

Cependant, Antoni Trenchev, co-fondateur de Nexo, a déclaré au point de vente que l’entreprise ne prévoyait pas de quitter le pays européen. Au lieu de cela, l’entreprise dit qu’elle procède à « une certaine restructuration » et à « repenser » la façon dont elle fournit ses services aux clients.

Le nouveau développement intervient au milieu de la bataille juridique de Nexo en Bulgarie. En janvier, les procureurs bulgares ont lancé une enquête contre Nexo pour manquement présumé à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et violation des sanctions contre la Russie.

Dans le cadre de l’enquête, les enquêteurs locaux bulgares, en collaboration avec des agents étrangers, ont fait une descente dans les bureaux bulgares de Nexo avec un total de 15 bureaux contrôlés. Les procureurs ont également allégué que l’un des clients de Nexo était une personne liée au terrorisme financier.

Les médias locaux ont rapporté que Siika Mileva, procureur général de Bulgarie, par l’intermédiaire d’un porte-parole, a allégué que les co-fondateurs de Nexo, qui sont bulgares, dirigeaient des sociétés écrans. Mileva a noté que Nexo a traité plus de 94 milliards d’euros au cours des cinq dernières années.

Cependant, réagissant à la nouvelle, Nexo dans un long message sur Twitter a accusé les procureurs d’avoir adopté « l’approche du coup de pied d’abord, poser des questions plus tard ». et les politiques de connaissance de votre client.

« Bien qu’il soit entièrement automatisé, Nexo compte plus de 30 agents de conformité AML qui veillent à ce que nous conservions une image en temps réel de nos clients, y compris les publications médiatiques défavorables, les listes de sanctions de l’OFAC, ainsi qu’une source et un flux de fonds, etc. » Nexo expliqué.

Nexo s’installe avec les chiens de garde américains

Pendant ce temps, aux États-Unis, Nexo a récemment payé 45 millions de dollars d’amende à la Securities and Exchange Commission (SEC) et à d’autres régulateurs d’État pour avoir offert et vendu de la crypto que la SEC considère comme des titres non enregistrés. Le régulateur fédéral des valeurs mobilières a obtenu 22,5 millions de dollars tandis que le reste est allé aux organismes de surveillance financière des États.

De plus, le prêteur crypto a payé 1,5 million de dollars supplémentaires à l’État de New York pour les services qu’il offrait via une plateforme de trading de devises virtuelles appelée Nexo Exchange.

Zenfinex, Trading 212 dirigeants ; Avertissement d’IG sur TRY ; lire les pépites de nouvelles d’aujourd’hui.

La société de prêt de crypto Nexo s’efforce de dissoudre deux de ses filiales au Royaume-Uni. Les unités sont Nexo Financial Services Limited et Nexo Clearing, selon un dossier réglementaire auprès de la UK Companies House vu par
Bloomberg.

Cependant, Antoni Trenchev, co-fondateur de Nexo, a déclaré au point de vente que l’entreprise ne prévoyait pas de quitter le pays européen. Au lieu de cela, l’entreprise dit qu’elle procède à « une certaine restructuration » et à « repenser » la façon dont elle fournit ses services aux clients.

Le nouveau développement intervient au milieu de la bataille juridique de Nexo en Bulgarie. En janvier, les procureurs bulgares ont lancé une enquête contre Nexo pour manquement présumé à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et violation des sanctions contre la Russie.

Dans le cadre de l’enquête, les enquêteurs locaux bulgares, en collaboration avec des agents étrangers, ont fait une descente dans les bureaux bulgares de Nexo avec un total de 15 bureaux contrôlés. Les procureurs ont également allégué que l’un des clients de Nexo était une personne liée au terrorisme financier.

Les médias locaux ont rapporté que Siika Mileva, procureur général de Bulgarie, par l’intermédiaire d’un porte-parole, a allégué que les co-fondateurs de Nexo, qui sont bulgares, dirigeaient des sociétés écrans. Mileva a noté que Nexo a traité plus de 94 milliards d’euros au cours des cinq dernières années.

Cependant, réagissant à la nouvelle, Nexo dans un long message sur Twitter a accusé les procureurs d’avoir adopté « l’approche du coup de pied d’abord, poser des questions plus tard ». et les politiques de connaissance de votre client.

« Bien qu’il soit entièrement automatisé, Nexo compte plus de 30 agents de conformité AML qui veillent à ce que nous conservions une image en temps réel de nos clients, y compris les publications médiatiques défavorables, les listes de sanctions de l’OFAC, ainsi qu’une source et un flux de fonds, etc. » Nexo expliqué.

Nexo s’installe avec les chiens de garde américains

Pendant ce temps, aux États-Unis, Nexo a récemment payé 45 millions de dollars d’amende à la Securities and Exchange Commission (SEC) et à d’autres régulateurs d’État pour avoir offert et vendu de la crypto que la SEC considère comme des titres non enregistrés. Le régulateur fédéral des valeurs mobilières a obtenu 22,5 millions de dollars tandis que le reste est allé aux organismes de surveillance financière des États.

De plus, le prêteur crypto a payé 1,5 million de dollars supplémentaires à l’État de New York pour les services qu’il offrait via une plateforme de trading de devises virtuelles appelée Nexo Exchange.

Zenfinex, Trading 212 dirigeants ; Avertissement d’IG sur TRY ; lire les pépites de nouvelles d’aujourd’hui.



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