Crypto Exchange BKEX suspend le retrait pour aider la sonde de blanchiment d’argent
L’échange de crypto-monnaie BKEX a gelé le retrait des clients sur sa plate-forme pour coopérer avec l’enquête policière sur le blanchiment d’argent présumé par certains de ses utilisateurs. L’échange a déclaré lundi qu’il avait décidé d’arrêter le retrait afin d’aider les autorités à collecter des preuves.
« L’équipe travaillera activement avec les autorités compétentes pour résoudre les problèmes actuels rencontrés afin de garantir que les droits de nos utilisateurs sont protégés dans toute la mesure du possible », a déclaré BKEX dans un communiqué sur son blog.
#BKEX Annonce sur la suspension des retraits
– Détails : https://t.co/gDh6Z3bg9apic.twitter.com/EMTEuU2DDO
– BKEX (@BKEXGlobal) 29 mai 2023
La bourse a assuré qu’elle « ferait de son mieux pour rétablir le fonctionnement normal de la bourse ». BKEX via la plate-forme offre aux utilisateurs des fonctionnalités de crypto, de dérivés et de trading sur marge.
Selon CoinMarketCap, BKEX a été fondée en juin 2018 et compte plus de 8 millions d’utilisateurs dans plus de 100 pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique latine, entre autres.
L’enquête sur le blanchiment d’argent au BKEX survient plusieurs mois après que les autorités policières bulgares, en partenariat avec des agents étrangers, ont fait une descente dans les bureaux locaux de la société de prêt de crypto-monnaie, Nexo. Au cours du raid, un total de 15 bureaux de l’entreprise ont été perquisitionnés.
Magnats de la finance a rapporté que les procureurs avaient lancé une opération internationale pour enquêter sur l’échange pour avoir prétendument commis des crimes financiers, échoué dans ses processus de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et autorisé des transactions qui violent les sanctions internationales contre la Russie.
Siika Mileva, procureure générale de Bulgarie, par l’intermédiaire d’un porte-parole, a allégué que l’un des clients de l’entreprise était une personne liée au terrorisme financier. En outre, elle a noté que la société de cryptographie avait traité plus de 94 milliards d’euros au cours des cinq dernières années, selon les médias locaux.
Cependant, réagissant au développement, Nexo dans un message sur Twitter a accusé les procureurs d’avoir adopté « l’approche du coup de pied d’abord, poser des questions plus tard ». Le prêteur de crypto a noté que l’entreprise « ne fait jamais de compromis » avec son AML « très strict » -politiques clients.
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L’échange de crypto-monnaie BKEX a gelé le retrait des clients sur sa plate-forme pour coopérer avec l’enquête policière sur le blanchiment d’argent présumé par certains de ses utilisateurs. L’échange a déclaré lundi qu’il avait décidé d’arrêter le retrait afin d’aider les autorités à collecter des preuves.
« L’équipe travaillera activement avec les autorités compétentes pour résoudre les problèmes actuels rencontrés afin de garantir que les droits de nos utilisateurs sont protégés dans toute la mesure du possible », a déclaré BKEX dans un communiqué sur son blog.
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La bourse a assuré qu’elle « ferait de son mieux pour rétablir le fonctionnement normal de la bourse ». BKEX via la plate-forme offre aux utilisateurs des fonctionnalités de crypto, de dérivés et de trading sur marge.
Selon CoinMarketCap, BKEX a été fondée en juin 2018 et compte plus de 8 millions d’utilisateurs dans plus de 100 pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique latine, entre autres.
L’enquête sur le blanchiment d’argent au BKEX survient plusieurs mois après que les autorités policières bulgares, en partenariat avec des agents étrangers, ont fait une descente dans les bureaux locaux de la société de prêt de crypto-monnaie, Nexo. Au cours du raid, un total de 15 bureaux de l’entreprise ont été perquisitionnés.
Magnats de la finance a rapporté que les procureurs avaient lancé une opération internationale pour enquêter sur l’échange pour avoir prétendument commis des crimes financiers, échoué dans ses processus de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et autorisé des transactions qui violent les sanctions internationales contre la Russie.
Siika Mileva, procureure générale de Bulgarie, par l’intermédiaire d’un porte-parole, a allégué que l’un des clients de l’entreprise était une personne liée au terrorisme financier. En outre, elle a noté que la société de cryptographie avait traité plus de 94 milliards d’euros au cours des cinq dernières années, selon les médias locaux.
Cependant, réagissant au développement, Nexo dans un message sur Twitter a accusé les procureurs d’avoir adopté « l’approche du coup de pied d’abord, poser des questions plus tard ». Le prêteur de crypto a noté que l’entreprise « ne fait jamais de compromis » avec son AML « très strict » -politiques clients.
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