Binance France sous enquête sur un service de cryptographie « illégal », blanchiment d’argent : rapport
L’unité locale de Binance en France fait l’objet d’une enquête par le parquet de Paris pour fourniture « illégale » de services de cryptographie avant qu’elle ne soit autorisée en mai de l’année dernière, CoinDesk rapports. L’échange fait également l’objet d’une enquête pour « actes aggravés blanchiment d’argent
Blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent est un terme générique pour décrire le processus par lequel les criminels déguisent la propriété d’origine et les produits d’un comportement criminel en faisant apparaître ces produits comme provenant d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui traverse d’innombrables industries et secteurs, notamment le l’espace des services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis
Le blanchiment d’argent est un terme générique pour décrire le processus par lequel les criminels déguisent la propriété d’origine et les produits d’un comportement criminel en faisant apparaître ces produits comme provenant d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui traverse d’innombrables industries et secteurs, notamment le l’espace des services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis
Lire ce terme», a déclaré le média, citant le parquet de la ville française.
Quotidien français local, Le Monde, a également déclaré avoir reçu les mêmes informations du bureau du procureur. Le point de vente a déclaré que Binance est soupçonné d’offrir des services d’actifs numériques dans le pays depuis 2020. L’échange est également examiné en fonction de la probabilité qu’il se soit engagé dans la promotion de la cryptographie avant son enregistrement.
L’agence française de lutte contre la criminalité financière, le Service d’enquête judiciaire financière, a commencé à enquêter sur Binance en février 2022, sous la direction du tribunal spécialisé, JIRS Paris, a rapporté la publication.
La révélation sur Binance France intervient à un moment où le plus grand du monde
échange de crypto-monnaie
Échange de crypto-monnaie
Un échange de crypto-monnaie est une plate-forme en ligne qui prend en charge l’échange de diverses devises contre une crypto-monnaie ou un actif numérique. Comparable à un échange financier généralisé, la fonction principale d’un échange de crypto est de permettre et d’encourager l’achat et la vente de cryptos. Ceci est accompli en produisant un environnement commercial stable adapté aux commerçants imbriqués dans différents endroits du monde. Parfois, un échange cryptographique peut être appelé un échange de devises numériques (DCE) f
Un échange de crypto-monnaie est une plate-forme en ligne qui prend en charge l’échange de diverses devises contre une crypto-monnaie ou un actif numérique. Comparable à un échange financier généralisé, la fonction principale d’un échange de crypto est de permettre et d’encourager l’achat et la vente de cryptos. Ceci est accompli en produisant un environnement commercial stable adapté aux commerçants imbriqués dans différents endroits du monde. Parfois, un échange cryptographique peut être appelé un échange de devises numériques (DCE) f
Lire ce termese bat contre une action en justice de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis qui alléguait que la bourse proposait des titres non enregistrés sur sa plateforme de négociation illégale. Le chien de garde de l’industrie américaine des produits dérivés, la Commodity Futures Trading Commission, a fait des allégations similaires plus tôt en mars.
Cependant, réagissant au développement, Changpeng Zhao, PDG de Binance, dans un tweet publié vendredi, a rejeté le rapport comme « pas une nouvelle », affirmant que la bourse avait reçu une « visite surprise » des autorités locales « il y a quelques semaines ». Ce type « d’inspections sur place des entreprises réglementées est la norme pour les banques, et maintenant aussi pour la cryptographie », a écrit Zhao. Le PDG a ajouté que d’autres entreprises de cryptographie « bien connues » sans nom à Paris ont également été inspectées. Il a promis que Binance France resterait le « centre phare de la société en Europe ».
4. FUD.
En France, les inspections surprises (sans préavis) sur place des entreprises réglementées sont la norme, pour les banques, et maintenant aussi pour les cryptos.
La visite surprise de Binance France a eu lieu il y a quelques semaines. Ce ne sont pas des « nouvelles ». Binance France a pleinement coopéré.
Binance aussi… https://t.co/xdbLc5jXBW
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 16 juin 2023
Dans un tweet séparé, Binance a déclaré qu’il « avait eu une visite sur place la semaine dernière par les autorités compétentes », mais « ne commentera pas les détails de l’application de la loi ou des enquêtes réglementaires ».
« Binance, comme toujours, a été entièrement collaborative et nous avons rempli nos obligations en conséquence », a déclaré Binance. « Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les régulateurs et les organismes chargés de l’application de la loi sur toutes les exigences de conformité en cours afin de maintenir des normes élevées. »
Clarifier:
En France, les visites sur place des régulateurs et des inspecteurs font partie des obligations réglementaires auxquelles doivent se conformer tous les établissements financiers.
Nous avons eu une visite sur place la semaine dernière par les autorités compétentes. Binance, comme toujours, était entièrement collaboratif et nous avons rencontré notre…
— Binance (@binance) 16 juin 2023
Binance fait face à un revers en Europe
Pendant ce temps, Binance, qui a récemment marqué sa septième licence dans la zone de l’Union européenne, a subi un coup dur dans ses efforts d’expansion sur le continent. Vendredi, la bourse a annoncé sa sortie des Pays-Bas après avoir échoué à obtenir une licence de fournisseur de services d’actifs virtuels. La bourse a également demandé l’annulation de sa licence chypriote, affirmant qu’elle souhaitait concentrer ses efforts sur ses « moins d’entités réglementées dans l’UE ».
L’unité locale de Binance en France fait l’objet d’une enquête par le parquet de Paris pour fourniture « illégale » de services de cryptographie avant qu’elle ne soit autorisée en mai de l’année dernière, CoinDesk rapports. L’échange fait également l’objet d’une enquête pour « actes aggravés blanchiment d’argent
Blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent est un terme générique pour décrire le processus par lequel les criminels déguisent la propriété d’origine et les produits d’un comportement criminel en faisant apparaître ces produits comme provenant d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui traverse d’innombrables industries et secteurs, notamment le l’espace des services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis
Le blanchiment d’argent est un terme générique pour décrire le processus par lequel les criminels déguisent la propriété d’origine et les produits d’un comportement criminel en faisant apparaître ces produits comme provenant d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui traverse d’innombrables industries et secteurs, notamment le l’espace des services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis
Lire ce terme», a déclaré le média, citant le parquet de la ville française.
Quotidien français local, Le Monde, a également déclaré avoir reçu les mêmes informations du bureau du procureur. Le point de vente a déclaré que Binance est soupçonné d’offrir des services d’actifs numériques dans le pays depuis 2020. L’échange est également examiné en fonction de la probabilité qu’il se soit engagé dans la promotion de la cryptographie avant son enregistrement.
L’agence française de lutte contre la criminalité financière, le Service d’enquête judiciaire financière, a commencé à enquêter sur Binance en février 2022, sous la direction du tribunal spécialisé, JIRS Paris, a rapporté la publication.
La révélation sur Binance France intervient à un moment où le plus grand du monde
échange de crypto-monnaie
Échange de crypto-monnaie
Un échange de crypto-monnaie est une plate-forme en ligne qui prend en charge l’échange de diverses devises contre une crypto-monnaie ou un actif numérique. Comparable à un échange financier généralisé, la fonction principale d’un échange de crypto est de permettre et d’encourager l’achat et la vente de cryptos. Ceci est accompli en produisant un environnement commercial stable adapté aux commerçants imbriqués dans différents endroits du monde. Parfois, un échange cryptographique peut être appelé un échange de devises numériques (DCE) f
Un échange de crypto-monnaie est une plate-forme en ligne qui prend en charge l’échange de diverses devises contre une crypto-monnaie ou un actif numérique. Comparable à un échange financier généralisé, la fonction principale d’un échange de crypto est de permettre et d’encourager l’achat et la vente de cryptos. Ceci est accompli en produisant un environnement commercial stable adapté aux commerçants imbriqués dans différents endroits du monde. Parfois, un échange cryptographique peut être appelé un échange de devises numériques (DCE) f
Lire ce termese bat contre une action en justice de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis qui alléguait que la bourse proposait des titres non enregistrés sur sa plateforme de négociation illégale. Le chien de garde de l’industrie américaine des produits dérivés, la Commodity Futures Trading Commission, a fait des allégations similaires plus tôt en mars.
Cependant, réagissant au développement, Changpeng Zhao, PDG de Binance, dans un tweet publié vendredi, a rejeté le rapport comme « pas une nouvelle », affirmant que la bourse avait reçu une « visite surprise » des autorités locales « il y a quelques semaines ». Ce type « d’inspections sur place des entreprises réglementées est la norme pour les banques, et maintenant aussi pour la cryptographie », a écrit Zhao. Le PDG a ajouté que d’autres entreprises de cryptographie « bien connues » sans nom à Paris ont également été inspectées. Il a promis que Binance France resterait le « centre phare de la société en Europe ».
4. FUD.
En France, les inspections surprises (sans préavis) sur place des entreprises réglementées sont la norme, pour les banques, et maintenant aussi pour les cryptos.
La visite surprise de Binance France a eu lieu il y a quelques semaines. Ce ne sont pas des « nouvelles ». Binance France a pleinement coopéré.
Binance aussi… https://t.co/xdbLc5jXBW
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 16 juin 2023
Dans un tweet séparé, Binance a déclaré qu’il « avait eu une visite sur place la semaine dernière par les autorités compétentes », mais « ne commentera pas les détails de l’application de la loi ou des enquêtes réglementaires ».
« Binance, comme toujours, a été entièrement collaborative et nous avons rempli nos obligations en conséquence », a déclaré Binance. « Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les régulateurs et les organismes chargés de l’application de la loi sur toutes les exigences de conformité en cours afin de maintenir des normes élevées. »
Clarifier:
En France, les visites sur place des régulateurs et des inspecteurs font partie des obligations réglementaires auxquelles doivent se conformer tous les établissements financiers.
Nous avons eu une visite sur place la semaine dernière par les autorités compétentes. Binance, comme toujours, était entièrement collaboratif et nous avons rencontré notre…
— Binance (@binance) 16 juin 2023
Binance fait face à un revers en Europe
Pendant ce temps, Binance, qui a récemment marqué sa septième licence dans la zone de l’Union européenne, a subi un coup dur dans ses efforts d’expansion sur le continent. Vendredi, la bourse a annoncé sa sortie des Pays-Bas après avoir échoué à obtenir une licence de fournisseur de services d’actifs virtuels. La bourse a également demandé l’annulation de sa licence chypriote, affirmant qu’elle souhaitait concentrer ses efforts sur ses « moins d’entités réglementées dans l’UE ».
